原标题：浙江三维橡胶制品股份有限公司 2021年第2次暂时股东大会决议布告

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(二)股东大会举行的地址：浙江省三门县海游大街下坑村公司办公楼4楼会议室

　　本次会议方案以现场投票与网络投票相结合的办法进行表决，本次会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司规章》的有关规则。现场会议由公司董事长叶继跃先生掌管。

　　1、公司在任董事7人，到会5人。独立董事李鸿女士因作业原因未能到会本次会议。

　　1、方案称号：关于拟改变公司称号、经营范围、注册资本及修正公司规章并处理工商改变挂号的方案

　　上述第1项方案已获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上经过；上述第2项方案已获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上经过。

　　三维股份本次股东大会的告诉和招集、举行程序契合法令、法规、规范性文件及三维股份公司规章的规则；本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决办法契合有关法令、法规、规范性文件及三维股份规章的规则，表决成果合法有用。