本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为促进继续安稳展开，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行处理办法》及《上市公司非揭露发行股票施行细则》等的规矩，结合公司实践状况，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议及2020年年度股东大会审议经过，并由股东大会授权董事会全权处理与本次非揭露发行股票相关的事宜。公司拟向包含焦云在内的不超越35名（含）契合我国证监会及其他有关法令、法规规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者非揭露发行A股股票。
鉴于本钱商场环境产生改变，公司结合本身状况归纳考量，经审慎考虑，对公司2021年度非揭露发行A股股票计划进行进一步修订调整，公司于2021年9月17日举行了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议经过了《调整公司非揭露发行股票计划》的计划，将本次发行特定方针调整为不超越35名（含）契合我国证监会及其他有关法令、法规规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。焦云不再参加本次非揭露发行，焦云先生认购的股份数额以及认购金额从征集资金总额以及发行总股份中调减。
依据公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会赞同对本次非揭露发行股票计划进行相应调整，本次调整后的非揭露发行计划如下：
本次非揭露发行的股票品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
本次发行的股票悉数采纳向特定方针非揭露发行的办法。公司将在我国证监会关于本次发行的核准批文有用期内挑选恰当机遇向特定方针非揭露发行股票。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次非揭露发行的发行方针为包含焦云在内的不超越35名（含）的出资者。除焦云之外，其他发行方针的规划为契合我国证监会及其他有关法令、法规规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
终究发行方针将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况洽谈承认。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
一切发行方针均以人民币现金办法认购本次非揭露发行的股票。焦云许诺拟认购本次非揭露发行股份总数的2.86%，对认购股数缺乏1股的余数作舍去处理。
本次非揭露发行的发行方针为不超越35名（含）契合我国证监会及其他有关法令、法规规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
终究发行方针将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况洽谈承认。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
一切发行方针均以人民币现金办法认购本次非揭露发行的股票，对认购股数缺乏1股的余数作舍去处理。
本次非揭露发行股票的定价基准日为本次非揭露发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%。本次发行经过竞价办法承认发行价格。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。终究发行价格将在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会及其授权人士依据股东大会授权，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况洽谈承认。
焦云不参加本次非揭露发行竞价，但承受竞价成果，其认购价格与其他发行方针的认购价格相同。若本次发行未能经过竞价办法产生发行价格的，焦云将以发行底价（定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%）参加认购。
定价基准日前20个买卖日公司股票均价=定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
本次非揭露发行股票的定价基准日为本次非揭露发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%。本次发行经过竞价办法承认发行价格。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。终究发行价格将在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会及其授权人士依据股东大会授权，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况洽谈承认。
定价基准日前20个买卖日公司股票均价=定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
本次非揭露发行股票数量依照以下两种状况孰低承认：（1）不超越320,000,000股（含320,000,000股）；（2）征集资金总额÷发行价格后的股份数量。发行数量不为整数的应向下调整为整数。
若公司在董事会抉择日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股权回购刊出等事项引起公司股份改变，本次非揭露发行的发行数量上限将做相应调整。
在上述规划内，由公司董事会或董事会授权人士依据股东大会的授权，与本次非揭露发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。若我国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。
本次非揭露发行股票数量依照以下两种状况孰低承认：（1）不超越310,857,142股（含310,857,142股）；（2）征集资金总额÷发行价格后的股份数量。发行数量不为整数的应向下调整为整数。
若公司在董事会抉择日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股权回购刊出等事项引起公司股份改变，本次非揭露发行的发行数量上限将做相应调整。
在上述规划内，由公司董事会或董事会授权人士依据股东大会的授权，与本次非揭露发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。若我国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。
依据《上市公司证券发行处理办法》（2020年修订）、《上市公司非揭露发行股票施行细则》（2020年修订）、《上市公司收买处理办法》等相关规矩，本次非揭露发行完结后：
焦云先生认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他出资者认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行方针所获得公司本次非揭露发行股票因公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等办法所衍生获得的股票亦应恪守上述股份限售组织。本次发行方针获得的公司股票在限售期届满后生意的，还需恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件的相关规矩。
依据《上市公司证券发行处理办法》（2020年修订）、《上市公司非揭露发行股票施行细则》（2020年修订）、《上市公司收买处理办法》等相关规矩，本次非揭露发行完结后，特定出资者认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行方针所获得公司本次非揭露发行股票因公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等办法所衍生获得的股票亦应恪守上述股份限售组织。本次发行方针获得的公司股票在限售期届满后生意的，还需恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件的相关规矩。
公司本次非揭露发行股票拟征集资金总额不超越154,989.35万元，本次非揭露发行征集资金扣除发行费用后的征集资金净额悉数用于以下项目：
在本次征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践状况经过自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。公司董事会可依据实践状况，在不改动征集资金出资项目的前提下，对上述项目的征集资金拟投入金额进行恰当调整。
征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟出资征集资金总额，依照项目优先的原则，首要用于征集资金出资项目建造，剩下用于补偿流动资金；若征集资金净额少于征集资金项目出资金额，项目资金缺乏部分由公司自筹资金处理。
公司本次非揭露发行股票拟征集资金总额不超越150,561.08万元，本次非揭露发行征集资金扣除发行费用后的征集资金净额悉数用于以下项目：
在本次征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践状况经过自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。公司董事会可依据实践状况，在不改动征集资金出资项目的前提下，对上述项目的征集资金拟投入金额进行恰当调整。
征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟出资征集资金总额，依照项目优先的原则，首要用于征集资金出资项目建造，剩下用于补偿流动资金；若征集资金净额少于征集资金项目出资金额，项目资金缺乏部分由公司自筹资金处理。
该事项现已公司独立董事事前审理，赞同提交公司董事会审议，2021年9月17日，公司举行了第五届董事会第二十次会议，审议经过了《调整公司非揭露发行股票计划》的计划，对本次非揭露发行A股股票计划中的发行方针及认购办法，定价基准日、发行价格及定价原则，发行数量及征集资金数量，限售期，征集资金投向进行了修订，独立董事宣布了赞同的独立定见，并经同日举行的第五届监事会第十四次会议审议经过，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-073号、临2021-074号布告。
本次非揭露发行事项现已公司2020年年度股东大会审议经过，并授权董事会全权处理与本次非揭露发行股票的相关事宜，因而上述计划无需提交公司股东大会审议，本次调整后的非揭露发行股票计划需经我国证监会核准后方可施行。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非揭露发行不超越320,000,000股股票（含320,000,000股），本次发行方针为包含焦云在内的不超越35名（含）的出资者，其间公司实践操控人焦云先生拟认购数量为本次发行数量的2.86%，公司已于2021年4月29日与焦云先生签署了《附条件收效的非揭露发行股份认购协议》。因为本次发行方针中，焦云先生是公司的董事长、实践操控人，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，焦云先生认购本次非揭露发行股票的行为构成了相关买卖。
2021年4月29日，公司举行第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议经过了公司非揭露发行股票相关计划，相关相关董事在审议相关计划时已逃避表决，上述事项现已公司于2021年5月20日举行的2020年年度股东大会审议经过，股东大会授权董事会全权处理与本次非揭露发行股票的相关事宜，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-041号、临2021-042号、临2021-052号布告。
因为本钱商场环境产生改变，经公司与焦云先生洽谈一致赞同签署了《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》，公司实践操控人焦云先生不再参加本次非揭露发行股票认购事宜，协议自签署之日起当即收效；焦云先生是公司的董事长、实践操控人，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，焦云先生与公司签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》的行为构成了相关买卖。
2021年9月17日，公司举行的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议经过了《公司与焦云先生签署》的计划和《公司本次非揭露发行股票触及相关买卖》的计划，相关相关董事在审议上述计划时已逃避表决，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-073号、临2021-074号布告。
因为本钱商场环境产生改变，经公司与焦云先生洽谈一致赞同签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》，协议自签署之日起当即收效。
2021年9月17日，甲乙两边签署了《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》。
1、甲乙两边自愿一起停止于2021年4月29日签署的《附条件收效的非揭露发行股票认购协议》，甲乙两边之间不再享有或承当《附条件收效的非揭露发行股票认购协议》项下的各项权力及职责，乙方不再参加甲方非揭露发行股票的认购。
2、甲乙两边一起承认，两边在《附条件收效的非揭露发行股票认购协议》项下不存在任何争议、胶葛，《附条件收效的非揭露发行股票认购协议》停止后，两边亦不会存在任何争议、胶葛或潜在的争议、胶葛。
3、甲乙两边一起承认，两边在《附条件收效的非揭露发行股票认购协议》项下均无违约景象，《附条件收效的非揭露发行股票认购协议》停止后，两边亦互不追查或承当违约职责。
4、两边应依据法令、法规、规章、标准性文件的规矩，依法实行信息宣布职责及为甲方信息宣布作业供给充沛帮忙。
本次公司与焦云先生签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》暨相关买卖事项系因为本钱商场环境产生改变等要素，并结合公司实践状况作出的审慎抉择计划，不会对公司出产运营产生晦气影响，不存在危害公司及股东，尤其是中小股东利益的景象。
公司独立董事就本次公司与焦云先生签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》及本次非揭露发行股票触及相关买卖事项进行了事前认可，赞同将上述事项提交公司董事会审议，并宣布了赞同的独立定见：
（一）关于公司与焦云先生签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》的独立定见
经审理，咱们认为：本次公司与焦云先生签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》系公司归纳考虑本钱商场环境改变等要素并结合公司实践状况作出的审慎抉择计划，不会对公司的产生运营产生晦气影响，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东利益的景象，董事会在审议该事项时，相关相关董事已逃避了表决，会议的举行、审议及表决程序契合《公司法》、《公司章程》的相关规矩，因而，咱们一致赞同上述事项。
经审理，咱们认为：公司本次非揭露发行股票触及相关买卖的审议及表决程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，会议举行合法有用，相关相关董事已逃避了表决；本次相关买卖事项不会对公司的产生运营产生晦气影响，契合公司与整体股东的利益，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象，咱们赞同该事项。
1、《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司非揭露发行股票事项触及相关买卖的书面审理定见》；
2、《宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审理事项的状况阐明及复函》；
3、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司非揭露发行股票相关事项的独立定见》。
3、《宝泰隆新材料股份有限公司与焦云之附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》。
关于2021年度非揭露发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法和相关主体许诺（修订稿）的布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发【2013】110号）、我国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告【2015】31号）等有关文件的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非揭露发行对普通股股东权益和即期报答或许构成的影响进行了剖析，并结合实践状况提出了添补报答的相关办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在实行亦作出了许诺，详细状况如下：
以下假定仅为测算本次非揭露发行股票摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响，不代表对公司对2021年度运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测。出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。
公司本次拟向特定方针非揭露发行股票数量不超越310,857,142股（含），征集资金总额为不超越150,561.08万元（含）。本次非揭露发行股票数量依照以下两种状况孰低承认：（1）不超越310,857,142股（含310,857,142股）；（2）征集资金总额÷发行价格后的股份数量。发行数量不为整数的应向下调整为整数。
本次非揭露发行完结后，公司总股本和归属于母公司股东一切者权益将有必定起伏的添加。现就本次发行完结后，对公司首要财政指标的影响剖析如下：
1、假定微观经济环境、工业方针、证券职业状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有产生严重晦气改变；
2、假定公司本次非揭露发行于2021年12月31日施行完结，该完结时刻仅用于核算本次非揭露发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响，终究以我国证监会核准本次发行后的实践完结时刻为准；
3、假定不考虑相关发行费用，本次发行征集资金总额为150,561.08万元；假定本次非揭露发行股票数量为310,857,142股，上述征集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于核算本次非揭露发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响，不代表终究征集资金总额、发行股票数量；
本次非揭露发行股票数量依照以下两种状况孰低承认：（1）不超越310,857,142股（含310,857,142股）；（2）征集资金总额÷发行价格后的股份数量。发行数量不为整数的应向下调整为整数。
实践到账的征集资金规划将依据监管部门核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究承认，终究发行的股份数量将以经我国证监会核准后实践发行的股份数量为准；
4、公司2020年度归属于母公司股东的净赢利为5,355.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利为4,718.63万元；2021年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净赢利别离按以下三种状况进行测算：（1）较上期添加10%；（2）与上期相等；（3）较上期下降10%；（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实践运营状况）；
7、未考虑本次发行征集资金到账后对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响；
8、假定除本次发行及上述事项外，公司不会施行其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。
上述假定仅为测算本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响，不代表公司对2021年度盈余状况的判别，亦不代表公司对2021年运营状况及趋势的判别。出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。
依据上述假定，公司测算了本次发行摊薄即期报答对每股收益的影响，详细状况如下：
注2：根本每股收益、稀释每股收益系依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》（2010年修订）规矩测算。
本次征集资金到位后，公司的总股本和净财物将会添加，但征集资金出资项目产生经济效益需求必定的时刻，短期内难以开释悉数赢利，然后导致公司的每股收益等财政指标存在短期内下降的危险。因而每股即期报答或许被摊薄。
特别提示出资者理性出资，重视本次非揭露发行或许摊薄即期报答的危险。在测算本次发行对即期报答的摊薄影响过程中，公司对2021年归属于母公司一切者的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责，提请广阔出资者留意。
（一）本次征集资金投入项目是公司优质原材料安稳来历及完成多元化运营、躲避商场危险的确保
七台河市煤炭资源得天独厚，煤田是国家保护性挖掘的三大稀有煤田之一，是东北地区最重要的主焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤出产基地。以低磷、低硫、高热值、高灰熔点、高化学活性“两低三高”而著称，煤质优异，本次征集资金投入项目挖掘后，将成为公司优质煤的重要来历。
本次征集资金投入项目三处矿井所产原煤首要为贫煤和无烟煤，可做为造气煤。贫煤、贫瘦煤作为配煤瘦化剂关于进步气煤、1/3焦煤利用率方面有很大的调节作用，一起，贫煤可作为造气质料，直接出产用于制甲醇、烯烃、芳烃等煤化工产品的煤气，需求量也较高。因而，本次征集资金投入项目契合宝泰隆新材料股份有限公司规划的60万吨甲醇-30万吨安稳轻烃项目质料需求及焦化工业出产需求。
近几年，公司原煤、精煤的供给根本依靠外购，一方面，因为运送半径对收购本钱的影响，公司对当地供给商依靠性较强，特别是向当地规划较大，实力雄厚的煤产品供给商收购时，对收购量，收购产品类型和付款条件等议价才能较弱，供给商的供给量不必定满意公司对质料的需求；另一方面，原煤与精煤的收购份额受商场束缚较大，大部分供给商将原煤洗选为精煤以更高价出售，公司不得不以更高本钱外购精煤。归纳以上要素，受原煤价格动摇、商场供给量的约束和煤炭职业出产周期的影响，公司往往年底囤积质料，年度内库存量不均衡，动摇性较强，导致公司无法彻底自主以销定产。而本次征集资金投入项目建成后，将为公司供给安稳继续的质料供给，防止了囤积存货的淹没本钱危险，安稳库存，一起有利于公司依据出售订单自主承认出产计划以及质料库存量。
本次征集资金投入项目建成后，可以使公司在不打破原有焦化循环经济工业链条状况下，经过技能改造处理“气化质料”的瓶颈，然后丰厚公司产品结构，完成多元化运营。项目投产后，公司有多种出产计划可供挑选，可依据产品、质料商场行情、自供率等挑选效益最大化计划组织出产，减轻或防止职业周期动摇或其他晦气要素构成的产能搁置。因而，可防止运营规划单一构成的公司过于依靠某一商场产生动摇的缺点，使公司在遭受某一产品或运营范畴波折时，经过在其它产品或职业的运营成功而补偿亏本，然后进步企业的抗危险才能，并尽量削减危险丢失，进步公司的归纳竞争才能。
长时间以来，公司面对商场动摇、产品技能等各项危险要素，特别是原煤、精煤的收购因受商场和时节等要素影响，部分收购需求以预付办法进行，即使选用赊购办法付款，赊购的账期也非常有限。若公司流动资金足够，可以确保公司在原煤、精煤价格较低的状况下，有足够资金进行批量收购，摊薄公司原材料收购本钱。
一起，公司所在职业为制作业-石油加工、炼焦及核燃料加工，是本钱、技能密集型范畴，需求继续不断的资金投入。跟着近年来公司的展开，公司运营工业链延伸，产品不断多元化，公司营运资金的需求也不断添加。
综上所述，坚持必定水平的流动资金不只可以进步公司危险抵挡才能，还可以在商场环境较为有利时，协助公司抢占商场先机，防止因资金短缺而失掉展开机会。公司依据坚持正常出产运营所需坚持的现金量、产品存货置办所需资金量、相关事务往来款项等所需的资金等要素测算未来营运资金需求，结合对历史数据的剖析、未来运营状况的判别、融资途径的运用等归纳承认征集资金补偿营运资金的状况。
煤炭是公司最首要的原材料，是公司一切产品的中心本钱，因而原煤本钱操控是公司盈余才能的中心要素。而2016年以来，遭到国家对煤炭职业微观调控的影响，一方面导致公司建造自有煤矿的计划遭到影响而暂时阻滞，另一方面导致外购煤炭价格一路走高，煤炭价格的上涨使得公司全工业链条产品本钱上升，以及公司盈余才能的明显下降。
除此之外，本次征集资金投入项目对公司30万吨轻烃项目达产后的盈余才能具有重要影响，因而向上游工业链延伸，终究完成自采原煤大部分代替外购原煤是公司未来重要的展开战略，公司原煤本钱直接影响公司焦化工业链全产品的本钱，下降原煤本钱可以使公司构成具有竞争力的产品本钱优势，有用抵消、摊薄下流产品价格改变对公司盈余才能的影响，可以更有用地应对产制品商场价格动摇危险。
公司是集煤炭挖掘、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新式煤炭资源归纳利用的大型股份制企业，现已构成以量产“原煤、焦炭、粗苯、煤焦油”为根底,以衍生“水泥、砌块、发电、供热”为辅佐、以“甲醇、汽柴油、针状焦、中心相炭微球、石墨烯”为战略延伸的化工循环经济工业链条，具有国家级博士后作业站、煤化工循环经济研讨院和省级企业技能中心。公司很多的矿井建造和出产的优异技能人员和处理人员，丰厚、优异的人力资源，可认为本矿井的建造供给人员和技能的强壮确保。
公司先后获得了高温煤焦油加氢、后推迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利、干熄焦工装设备专利、复合柴油的制作办法专利、低硫、低磷铸造焦的出产办法专利、焦炉煤气制甲醇组成尾气联产煤焦油加氢制取精制洗油及沥青谐和组分工艺专利，公司以东北地区独占办法具有《一种氧化石墨烯真空涡流剥离设备》的专利权。
公司具有多项尚在保护期内的创造和实用新式专利，公司作为技能储备，与我国科学院姑苏纳米技能与纳米仿生研讨所南昌研讨院签订了协作协议，承认的研讨方向为锂电用石墨烯导电浆料、石墨负极和石墨烯导电油墨；2018年10月25日公司与北京石墨烯研讨院有限公司及七台河市政府协作成立了“宝泰隆新材料股份有限公司北京技能研制中心”，每年出资3000万元，要点展开石墨矿资源深加工与新式石墨建材、高端石墨烯配备等九个方向的研讨，打造石墨烯众创空间，构建石墨烯范畴杰出的立异创业生态。
公司是东北地区工业链较完好的独立焦化企业，较大的甲醇出产企业，世界抢先的高温煤焦油加氢加工企业，黑龙江省煤化工职业龙头企业，跻身于全国化工企业500强、黑龙江省企业50强，坐落黑龙江省民营百强企业前10位，2017年，公司被国家工信部和财政部评为“国家技能立异演示企业”，产品出售规划首要会集在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分事务已辐射到河北省。
公司将严密环绕展开战略，加大研制投入，改善完善出产流程，进步公司财物运营功率。公司将继续促进研制、出产及营销资源整合，尽力完成既定的运营方针，坚持处理和事务的连贯性。公司将活跃扩展与现有客户的协作规划，继续开辟新客户、新商场，不断进步运营成绩。
跟着本次征集资金的到位和募投项目的逐渐展开，公司的财物和事务规划将得到进一步扩展，对公司处理水平提出了更高的要求。公司将不断推动精细化处理、进步内部操控水平、加强处理团队建造，以进步整体运营功率。公司将不断加强各个环节的本钱管控和预算处理，合理操控本钱及费用开销。
公司已拟定《征集资金处理原则》，征集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将守时查看征集资金运用状况，确保征集资金按计划合理合法运用。本次征集资金出资项目严密环绕公司现有主营事务、契合公司未来展开战略、有利于进步公司的继续盈余才能及商场竞争力。董事会已对本次发行征集资金运用的可行性进行了充沛证明，募投项目的施行将进步公司的归纳竞争力，对完成公司长时间可继续展开具有重要的战略意义。公司将抓住进行本次募投项目的相关作业，统筹合理组织项目的出资建造，以推动公司效益的进步。
为完善和健全公司分红抉择计划和监督机制，依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等相关标准文件精力，公司现已拟定了合理的出资者报答机制。本次非揭露发行股票完结后，公司亦将继续严格执行现行分红方针，在契合赢利分配条件的状况下，活跃推动对股东的赢利分配，尽力进步对股东的报答。
综上所述，经过本次非揭露发行股票，公司将进一步增强中心竞争力和可继续运营才能，并将赶快产收效益报答股东。公司提请出资者留意，上述拟定的添补即期报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。
七、公司董事、高档处理人员、控股股东及实践操控人对本次非揭露发行摊薄即期报答采纳添补办法的许诺
为使公司添补报答办法可以得到实在实行，保护公司和整体股东的合法权益，公司整体董事、高档处理人员许诺将实在实行作为董事、高档处理人员的职责，忠诚、勤勉地实行职责并作出如下许诺：
1、自己许诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他办法危害公司利益；
4、自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬原则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩；
5、自己许诺拟发布的公司股权鼓励（如有）的行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩；
6、自本许诺函出具日至本次公司非揭露发行股票施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具补偿许诺；
7、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。
为保护公司和整体股东的合法权益，公司控股股东和实践操控人就关于非揭露发行股票摊薄即期报答采纳添补办法许诺如下：
1、本公司/自己许诺不越权干涉上市公司运营处理活动，不侵吞上市公司利益；
2、本公司/自己违背上述许诺并给上市公司或许出资者构成丢失的，本公司/自己乐意依法承当对上市公司或许出资者的补偿职责；
3、自本许诺出具日至上市公司本次非揭露发行股票施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，本公司/自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具补偿许诺；
4、作为添补报答办法相关职责主体之一，本公司/自己若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，本公司/自己赞同我国证监会和上海证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩对本公司/自己作出相关处分或采纳相关监管办法。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月17日收到公司总工程师李毓良先生提交的书面辞去职务信。因作业改变原因，李毓良先生提出辞去公司总工程师职务，李毓良先生在公司任职还有组织，依据《公司法》及《公司章程》的相关规矩，李毓良先生的辞去职务信自送达董事会之日起收效。李毓良先生的辞去职务不会对公司出产运营产生严重影响。
公司及公司董事会对李毓良先生在担任公司总工程师期间对公司所做出的奉献表明衷心感谢！
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
●股东持有公司股份数量及占公司总股本份额：到本布告日，公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司持有公司445,891,693股，占公司总股本的27.78%
●股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量份额：到本布告日，公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司持有公司股份累计质押数量（含本次）为300,520,000股，占其持股数量份额的67.40%
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日接到公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）书面告诉，宝泰隆集团将其持有的公司部分无限售流通股予以免除质押及再质押，详细状况布告如下：
宝泰隆集团为公司向上海浦东展开银行股份有限公司哈尔滨分行告贷算计人民币9,000万元供给股票质押担保的无限售流通股（详细详见公司宣布的临2020-063号布告），在我国证券挂号结算有限职责公司处理了部分股权质押挂号免除手续，详细状况如下：
公司接到控股股东宝泰隆集团书面告诉，得悉其所持有的公司部分无限售流通股在我国证券挂号结算有限职责公司处理了股份质押挂号手续，详细事项如下：
上述股份质押事项为公司向上海浦东展开银行股份有限公司哈尔滨分行告贷人民币9,000万元，公司控股股东宝泰隆集团以其持有公司40,000,000股无限售流通股供给质押担保，质押期限为12个月。
本次质押股份不存在被用作严重财物重组成绩补偿等事项的担保或其他确保用处。
1、控股股东未来半年和一年内将别离到期的质押股份数量、占其所持股份份额、占公司总股本份额及对应融资余额
上述股份质押事项均为公司控股股东宝泰隆集团为公司向银行告贷供给股票质押担保，告贷首要用于补偿公司流动资金，还款来历为公司出售收入，现在公司运营安稳，具有履约才能，不存在偿债危险。
2、到本布告宣布日，控股股东宝泰隆集团不存在经过非运营性资金占用、违规担保、相关买卖等损害公司利益的状况。
（1）本次质押不会对公司主营事务、融资授信及融本钱钱、继续运营才能等出产运营产生严重影响；
（2）本次质押不会影响公司董事会组成，不影响控股股东与公司在产权、事务、财物、人员等方面的相关状况，不会导致公司实践操控权产生改变；
（3）到本布告宣布日，公司对控股股东宝泰隆集团不存在需实行的成绩补偿职责。
本次宝泰隆集团股份质押不存在或许引发平仓危险或被强制平仓的景象，未呈现导致公司实践操控权产生改变的实质性要素。若公司股份动摇到预警线时，宝泰隆集团将采纳补偿质押等办法应对上述危险。上述质押事项如若呈现其他严重改变状况，公司将依照有关规矩及时宣布。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日向各位董事发出了会议告诉，公司第五届董事会第二十次会议于2021年9月17日以通讯办法举行。公司共有董事9人，实践参加表决董事9人。本次会议的举行及参加表决的人员与程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。
本次会议共审议了七项计划，在事前已与各位董事对计划内容进行过充沛评论的根底上，终究构成如下抉择：
2021年5月20日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了关于非揭露发行股票相关计划，为促进公司继续安稳展开，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行处理办法》及《上市公司非揭露发行股票施行细则》等规矩，结合公司实践状况，公司拟向包含焦云先生在内的不超越35名（含）契合我国证监会及其他有关法令、法规规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者非揭露发行A股股票。
鉴于本钱商场环境产生改变，公司结合本身状况归纳考量，经审慎考虑，对公司2021年度非揭露发行A股股票计划进行进一步修订调整，本次发行特定方针调整为不超越35名（含）契合我国证监会及其他有关法令、法规规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。焦云先生不再参加本次非揭露发行，焦云先生认购的股份数额以及认购金额从征集资金总额以及发行总股份中调减，详细调整内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-075号布告。
该计划现已公司独立董事事前审理并宣布了赞同的独立定见，该计划触及公司董事长、实践操控人焦云先生停止认购本次非揭露发行股票，构成相关买卖，董事焦强之父焦贵金先生为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司的董事，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第十章对相关人的确定及《公司章程》、《公司相关买卖处理办法》的相关规矩，董事焦强为相关人，因而相关董事焦云先生、焦强先生在审议该计划时逃避了表决。该计划需经我国证监会核准后方可施行。
2021年5月20日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了关于非揭露发行股票相关计划，公司依照《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第25号——上市公司非揭露发行股票预案和发行状况陈说书》的要求，就本次非揭露发行股票事项编制了《宝泰隆新材料股份有限公司2021年度非揭露发行股票预案》。
鉴于本钱商场环境产生改变，公司结合本身状况归纳考量，经审慎考虑，对公司2021年度非揭露发行A股股票计划进行修订调整，公司结合本次非揭露发行A股股票计划调整的详细状况，相应修订了本次非揭露发行股票预案中相应内容，并编制了《宝泰隆新材料股份有限公司2021年度非揭露发行股票预案（修订稿）》，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-076号布告及《宝泰隆新材料股份有限公司2021年度非揭露发行股票预案（修订稿）》。
该计划现已公司独立董事事前审理并宣布了赞同的独立定见，该计划触及公司董事长、实践操控人焦云先生停止认购本次非揭露发行股票，构成相关买卖，董事焦强之父焦贵金先生为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司的董事，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第十章对相关人的确定及《公司章程》、《公司相关买卖处理办法》的相关规矩，董事焦强为相关人，因而相关董事焦云先生、焦强先生在审议该计划时逃避了表决。该计划需经我国证监会核准后方可施行。
2021年5月20日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了关于非揭露发行股票相关计划，依据本次非揭露发行股票的计划，公司与实践操控人焦云先生于2021年4月29日签署了《附条件收效的非揭露发行股份认购协议》，焦云先生拟认购数量为本次发行数量的2.86%。
因为本钱商场环境产生改变，经公司与焦云先生洽谈一致赞同签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》，公司实践操控人焦云先生不再参加本次非揭露发行股票认购事宜，协议自签署之日起当即收效，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-077号布告。
该计划现已公司独立董事事前审理并宣布了赞同的独立定见，该计划触及公司董事长、实践操控人焦云先生停止认购本次非揭露发行股票，构成相关买卖，董事焦强之父焦贵金先生为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司的董事，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第十章对相关人的确定及《公司章程》、《公司相关买卖处理办法》的相关规矩，董事焦强为相关人，因而相关董事焦云先生、焦强先生在审议该计划时逃避了表决。
2021年5月20日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了关于非揭露发行股票相关计划，依据本次非揭露发行股票的计划，公司实践操控人焦云先生拟认购数量为本次发行数量的2.86%，公司与焦云先生已于2021年4月29日签署《附条件收效的非揭露发行股份认购协议》。
因为本钱商场环境产生改变，经公司与焦云先生洽谈一致赞同签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》，公司实践操控人焦云先生不再参加本次非揭露发行股票认购事宜，焦云先生是公司的董事长、实践操控人，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，焦云先生与公司签署《附条件收效的非揭露发行股票认购协议之停止协议》的行为构成了相关买卖。详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-077号布告。
该计划现已公司独立董事事前审理并宣布了赞同的独立定见，该计划触及公司董事长、实践操控人焦云先生停止认购本次非揭露发行股票，构成相关买卖，董事焦强之父焦贵金先生为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司的董事，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第十章对相关人的确定及《公司章程》、《公司相关买卖处理办法》的相关规矩，董事焦强为相关人，因而相关董事焦云先生、焦强先生在审议该计划时逃避了表决。
5、审议经过了《公司非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈说（修订稿）》的计划
2021年5月20日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了关于非揭露发行股票相关计划，公司对本次非揭露发行股票征集资金悉数出资项目的可行性进行了剖析评论，并依照我国证监会《上市公司证券发行处理办法》（2020年修订）的要求编制了《宝泰隆新材料股份有限公司关于2021年度非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈说》。
鉴于本钱商场环境产生改变，公司结合本身状况归纳考量，对公司2021年度非揭露发行A股股票计划进行修订调整，并相应修订《宝泰隆新材料股份有限公司关于2021年度非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈说》的相关内容，编制了《宝泰隆新材料股份有限公司关于2021年度非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈说（修订稿）》，公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于2021年度非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈说（修订稿）》。
6、审议经过了《公司2021年度非揭露发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法和相关主体许诺（修订稿）》的计划
2021年5月20日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了关于非揭露发行股票相关计划，依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发【2013】110号）、我国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告【2015】31号）等有关文件的要求，公司初次揭露发行股票、上市公司再融资或许并购重组摊薄即期报答的，应当许诺并实现添补报答的详细办法。为确保保护中小出资者利益，公司结合本次非揭露发行A股股票计划调整的详细状况，就本次非揭露发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法和相关主体许诺事项进行了修订，公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-078号布告。
本次非揭露发行事项现已公司2020年年度股东大会审议经过，并授权董事会全权处理与本次非揭露发行股票的相关事宜，因而上述计划无需提交公司股东大会审议。
7、审议经过了《公司拟与鸡西大汉煤炭出售有限公司向公司全资子公司进行增资》的计划
依据黑龙江省煤炭职业筛选落后产能化解过剩产能专项整治作业领导小组办公室下发的《关于全省167处煤矿规划晋级改造的批复》，公司全资子公司鸡西市宝泰隆出资有限公司（以下简称“鸡西宝泰隆公司”）部属恒山煤矿已获批为改扩建井口，该矿井已于2021年3月16日获得采矿许可证（证号：C0037374），有用期自2021年1月21日至2026年3月15日。
为推动恒山煤矿改扩建项目建造，确保该项目顺畅投产，依据公司战略展开需求，公司与鸡西大汉煤炭出售有限公司（以下简称“大汉煤炭出售公司”）洽谈一致赞同，拟向公司全资子公司鸡西宝泰隆公司进行增资，注册本钱由本来3,000万元添加到6,000万元，并签署《增资扩股协议》。
待上述《增资扩股协议》签署结束后，公司授权鸡西宝泰隆公司处理本次增资改变挂号等相关事宜，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-079号布告。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非揭露发行股票相关事项现已公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议及2020年年度股东大会审议经过，并由股东大会授权董事会全权处理与本次非揭露发行股票相关的事宜。
鉴于本钱商场环境产生改变，公司结合本身状况归纳考量，经审慎考虑，对公司2021年度非揭露发行A股股票计划进行修订调整，公司结合本次非揭露发行A股股票计划调整的详细状况，相应修订了本次非揭露发行股票预案中相应内容，并经公司于2021年9月17日举行的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议经过，现将本次非揭露发行股票预案修订的首要状况阐明如下：
除此之外，依据证监会非揭露发行股票请求文件反应定见，在预案第三节六添加（八）未决诉讼危险。
本次修订后的非揭露发行股票预案（修订稿）详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新材料股份有限公司非揭露发行股票预案（修订稿）》。
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