证券代码：603002证券简称：宏昌电子布告编号：2021-061宏昌电子资料股份有限公司关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2.重要内容提示：股东大会举行日期：2021年9月29日本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系一、举行会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第2次暂时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(四)现场会议举行的日期、时刻和地址举行的日期时刻：2021年9月29日9点30分举行地址：广州市黄埔区创始大路728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　3.网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系网络投票起止时刻：自2021年9月29日至2021年9月29日选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　4.(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

　　5.(七)触及揭露搜集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议方案及投票股东类型序号方案称号投票股东类型A股股东非累积投票方案1关于添加2021年度日常相关买卖估计额度的方案√2公司章程修订（第十次修订）的方案√1、各方案已发表的时刻和发表媒体方案1、方案2相关内容别离于2021年9月14日、2021年8月18日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）发表。

　　6.2、特别抉择方案：23、对中小投资者独自计票的方案：14、触及相关股东逃避表决的方案：1应逃避表决的相关股东称号：EpoxyBaseInvestmentHoldingLimited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAMEINVESTMENTLIMITED）、CRESCENTUNIONLIMITED5、触及优先股股东参与表决的方案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。

　　9.(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。

　　10.投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　11.(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　13.四、会议到会目标(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。

　　15.股份类别股票代码股票简称股权挂号日Ａ股603002宏昌电子2021/9/22(二)公司董事、监事和高档管理人员。

　　(四)其他人员五、会议挂号办法（1）自然人股东亲身到会会议的须持自己身份证、证券账户卡；托付代理人到会会议的，应持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、托付人身份证复印件处理挂号手续；（2）法人股东到会会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；托付代理人到会的，还须持法人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续；（3）拟到会会议的股东或股东代表请于2021年9月27日下午16:00前将有关证件的复印件邮递或传真至公司董事会办公室，信函、传真以挂号时刻内公司收到为准。

　　（5）挂号地址：广州市黄埔区创始大路728号保利中创孵化器3号楼212室。

　　2、到会会议的股东请于会议开端前半小时至会议地址，并带着身份证明、证券账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

　　宏昌电子资料股份有限公司董事会2021年9月14日附件1：授权托付书报备文件提议举行本次股东大会的董事会抉择附件1：授权托付书授权托付书宏昌电子资料股份有限公司：兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月29日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人持一般股数：托付人持优先股数：托付人股东帐户号：序号非累积投票方案称号赞同对立放弃1关于添加2021年度日常相关买卖估计额度的方案2公司章程修订（第十次修订）的方案托付人签名（盖章）：受托人签名：托付人身份证号：受托人身份证号：托付日期：年月日补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。